Socios.com cumple la normativa contra el lavado de dinero (AML) para proteger a los usuarios y garantizar que la plataforma se adhiere a las normas internacionales. El cuestionario AML es una parte esencial del proceso de verificación de identidad.
¿Cuál es el propósito del cuestionario?
El cuestionario nos ayuda a verificar tu cuenta y a evaluar el cumplimiento de las regulaciones financieras. Este paso es obligatorio antes de acceder a ciertas funciones, como la recarga de tu cuenta.
¿Cuándo se me pedirá que lo complete?
Se te solicitará que completes el cuestionario AML la primera vez que intentes acceder al flujo de Recarga (Top-up). Estas medidas ayudan a garantizar un entorno seguro y conforme a la normativa para todos los usuarios.